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내용필수 웹에디터 시작 > > > 필리핀 자금세탁방지기관은 두 카지노 정크 업자와 철강 재벌 앤슨 퀘의 납치 살인 사건 사이의 연관성에 대한 조사에 착수했다고 밝혔습니다. > > 해당 기관은 현재 수사가 "몸값 지불 과정을 지휘한 납치범들"을 넘어 "확대"되었다고 밝혔습니다. 또한 정크 펀딩에 연루된 카지노 플레이어들에 대한 조사도 진행 중입니다. 기관은 이 플레이어들이 처음에는 몸값의 일부를 전자 지갑으로 받았을 것으로 추정하고 있습니다. > > 케와 그의 운전사 아르마니 파빌로가 3월 29일에 납치되었습니다. 얼마 지나지 않아 사람들이 케의 가족에게 연락하여 약 370만 달러 상당의 몸값을 요구했습니다. > > 카지노 정크릿 조사 시작 > 그의 가족은 요청에 따라 3월 31일부터 4월 8일 사이에 세 차례에 걸쳐 돈을 지불했습니다. 그러나 두 남자의 시신은 4월 9일 아침 길가에서 발견되었습니다. > > 이번 달, 필리핀 국가 경찰은 몸값의 일부가 카지노 정크 운영업체인 9 Dynasty Group과 White Horse Club에 연결된 계좌에 법정화 페소와 미국 달러로 입금되었다는 증거를 확보했다고 밝혔습니다. > > 5월 5일에 수혜자들은 최소 10개의 다른 전자 지불 계좌로 자금을 옮겼다고 보도되었습니다. > > 수취인은 그 돈으로 암호화폐를 구매한 뒤, 나중에 해당 토큰을 다양한 암호화폐 지갑으로 보냈다고 알려졌습니다. > > Shell 계정, 카지노 및 암호화폐에 연결된 지갑, 기관 발표 > 자금세탁방지위원회(AMLC)는 공식 발표를 통해 이러한 주장에 대한 조사에 착수했다고 밝혔습니다. > > 해당 기관은 게임 규제 기관, 필리핀 오락 및 게임 공사, 경찰과 협력하여 조사를 진행할 예정이다. > > 필리핀 중앙은행이 조사를 지원하고 있습니다. 또한 필리핀 증권거래위원회(SEC) 및 해외 법 집행 기관들과도 협력하고 있습니다. > > 자금세탁방지위원회(AMLC)는 9 다이너스티 그룹(9 Dynasty Group)과 화이트 호스 클럽(White Horse Club)이 몸값 지불을 위한 자금세탁을 조장했다는 증거를 확보했다고 밝혔습니다. 보고서는 "이 불법 행위는 카지노 게임 전용 전자지갑, 쉘 계정, 그리고 암호화폐를 이용해 자금 흐름을 은폐한 것으로 알려졌습니다."라고 밝혔습니다. > > 경찰은 이전에 해외 지갑을 통한 암호화폐 자금의 이동을 감시하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 경찰은 블록체인 분석 솔루션을 사용하여 암호화폐를 추적하고 있습니다. > > 기업들, 필리핀 사업 중단 선언 > 이 기관은 9 Dynasty Group과 White Horse Club이 5월 7일에 대부분의 필리핀 카지노에서 정크업 영업을 공식적으로 종료했다고 밝혔습니다. > > 9 Dynasty는 필리핀 사업을 완전히 중단하겠다고 밝힌 것으로 알려졌습니다. 그러나 AMLC는 "해당 회사들의 자금세탁 혐의를 조사하겠다는 확고한 의지를 유지하고 있다"고 밝혔습니다. > > 경찰은 리잘 주에서 케와 파빌로의 시신을 발견했습니다. 수사관들은 두 사람이 사망하기 전에 심하게 구타당했다고 밝혔습니다. > > 4월 중순, 마닐라 타임즈를 포함한 필리핀 통신사들은 이 살인 사건이 2,000만 달러 규모의 해외 게임 거래 실패와 관련이 있을 수 있다고 보도했습니다. > > 작년 11월, 페르디난드 "봉봉" 마르코스 대통령은 필리핀 해외 게임 사업자(POGO)가 필리핀에서 운영되는 것을 금지하는 행정 명령에 서명했습니다 . > > 하지만 규제된 게임은 증가하고 있습니다. 필리핀 게임 산업은 2025년 1분기에 1,041억 2천만 페소(미화 19억 달러)의 총 게임 매출을 기록했습니다 . 이는 2024 회계연도 1분기 수치 대비 27% 이상 증가한 수치입니다. > > 웹 에디터 끝
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