필리핀 AML 기관, 카지노 불법 도박과 앤슨 퀘 랜섬웨어 연루 조사

필리핀 자금세탁방지기관은 두 카지노 정크 업자와 철강 재벌 앤슨 퀘의 납치 살인 사건 사이의 연관성에 대한 조사에 착수했다고 밝혔습니다.

해당 기관은 현재 수사가 "몸값 지불 과정을 지휘한 납치범들"을 넘어 "확대"되었다고 밝혔습니다. 또한 정크 펀딩에 연루된 카지노 플레이어들에 대한 조사도 진행 중입니다. 기관은 이 플레이어들이 처음에는 몸값의 일부를 전자 지갑으로 받았을 것으로 추정하고 있습니다.

케와 그의 운전사 아르마니 파빌로가 3월 29일에 납치되었습니다. 얼마 지나지 않아 사람들이 케의 가족에게 연락하여 약 370만 달러 상당의 몸값을 요구했습니다.

카지노 정크릿 조사 시작
그의 가족은 요청에 따라 3월 31일부터 4월 8일 사이에 세 차례에 걸쳐 돈을 지불했습니다. 그러나 두 남자의 시신은 4월 9일 아침 길가에서 발견되었습니다.

이번 달, 필리핀 국가 경찰은 몸값의 일부가 카지노 정크 운영업체인 9 Dynasty Group과 White Horse Club에 연결된 계좌에 법정화 페소와 미국 달러로 입금되었다는 증거를 확보했다고 밝혔습니다.

5월 5일에 수혜자들은 최소 10개의 다른 전자 지불 계좌로 자금을 옮겼다고 보도되었습니다.

수취인은 그 돈으로 암호화폐를 구매한 뒤, 나중에 해당 토큰을 다양한 암호화폐 지갑으로 보냈다고 알려졌습니다.

Shell 계정, 카지노 및 암호화폐에 연결된 지갑, 기관 발표
자금세탁방지위원회(AMLC)는 공식 발표를 통해 이러한 주장에 대한 조사에 착수했다고 밝혔습니다.

해당 기관은 게임 규제 기관, 필리핀 오락 및 게임 공사, 경찰과 협력하여 조사를 진행할 예정이다.

필리핀 중앙은행이 조사를 지원하고 있습니다. 또한 필리핀 증권거래위원회(SEC) 및 해외 법 집행 기관들과도 협력하고 있습니다.

자금세탁방지위원회(AMLC)는 9 다이너스티 그룹(9 Dynasty Group)과 화이트 호스 클럽(White Horse Club)이 몸값 지불을 위한 자금세탁을 조장했다는 증거를 확보했다고 밝혔습니다. 보고서는 "이 불법 행위는 카지노 게임 전용 전자지갑, 쉘 계정, 그리고 암호화폐를 이용해 자금 흐름을 은폐한 것으로 알려졌습니다."라고 밝혔습니다.

경찰은 이전에 해외 지갑을 통한 암호화폐 자금의 이동을 감시하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 경찰은 블록체인 분석 솔루션을 사용하여 암호화폐를 추적하고 있습니다.

기업들, 필리핀 사업 중단 선언
이 기관은 9 Dynasty Group과 White Horse Club이 5월 7일에 대부분의 필리핀 카지노에서 정크업 영업을 공식적으로 종료했다고 밝혔습니다.

9 Dynasty는 필리핀 사업을 완전히 중단하겠다고 밝힌 것으로 알려졌습니다. 그러나 AMLC는 "해당 회사들의 자금세탁 혐의를 조사하겠다는 확고한 의지를 유지하고 있다"고 밝혔습니다.

경찰은 리잘 주에서 케와 파빌로의 시신을 발견했습니다. 수사관들은 두 사람이 사망하기 전에 심하게 구타당했다고 밝혔습니다.

4월 중순, 마닐라 타임즈를 포함한 필리핀 통신사들은 이 살인 사건이 2,000만 달러 규모의 해외 게임 거래 실패와 관련이 있을 수 있다고 보도했습니다.

작년 11월, 페르디난드 "봉봉" 마르코스 대통령은 필리핀 해외 게임 사업자(POGO)가 필리핀에서 운영되는 것을 금지하는 행정 명령에 서명했습니다 .

하지만 규제된 게임은 증가하고 있습니다. 필리핀 게임 산업은 2025년 1분기에 1,041억 2천만 페소(미화 19억 달러)의 총 게임 매출을 기록했습니다 . 이는 2024 회계연도 1분기 수치 대비 27% 이상 증가한 수치입니다.